凯发K8官网首页✿◈！凯发K8官网首页✿◈，航运业凯发K8旗舰厅✿◈，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿◈、误导性陈述或者重大遗漏✿◈，并对其内容的真实性✿◈、准确性和完整性承担法律责任✿◈。

　　公司董事会✿◈、监事会及董事✿◈、监事✿◈、高级管理人员保证季度报告内容的真实✿◈、准确✿◈、完整✿◈，不存在虚假记载✿◈、误导性陈述或重大遗漏凯发K8国际官方✿◈，并承担个别和连带的法律责任✿◈。

　　公司负责人祝昌人✿◈、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）程俊保证季度报告中财务信息的真实✿◈、准确✿◈、完整✿◈。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的✿◈，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目✿◈，应说明原因✿◈。

　　本期发生同一控制下企业合并的✿◈，被合并方在合并前实现的净利润为✿◈：0元✿◈，上期被合并方实现的净利润为✿◈：0 元✿◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿◈、误导性陈述或者重大遗漏✿◈，并对其内容的真实性✿◈、准确性和完整性承担法律责任✿◈。

　　元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露✿◈：第八号一一建筑》的相关规定✿◈，现将2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下✿◈：

　　2024年1月31日至 2024 年3月31日✿◈，公司及子公司新签项目合同31项✿◈，合计金额为人民币1,851.06万元✿◈。新签项目合同中✿◈，工程施工合同1项✿◈；规划设计合同4项✿◈，其他合同26项✿◈。

　　2024年度公司及子公司累计签订合同31项（含规划设计类合同✿◈、其他合同）白兔糖漫画下载✿◈，合计金额为人民币1,851.06万元✿◈，上述合同均在执行中✿◈。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿◈、误导性陈述或者重大遗漏✿◈，并对其内容的真实性✿◈、准确性和完整性承担法律责任✿◈。

　　元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年4月26日16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开✿◈。公司监事会于2024年4月16日以电子邮件✿◈、电话等方式通知✿◈。会议应出席监事3人✿◈，实际出席监事3人✿◈。本次监事会参与表决人数及召集✿◈、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定✿◈，合法有效✿◈。

　　监事会认为✿◈：公司2023年年度报告全文及摘要包含的信息公允✿◈、全面✿◈、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项✿◈，所披露的信息真实✿◈、准确✿◈、完整✿◈，不存在任何虚假记载✿◈、误导性陈述或者重大遗漏✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2023年年度报告》✿◈、《元成环境股份有限公司2023年年度报告摘要》✿◈。

　　监事会同意公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2023年度财务决算报告》✿◈。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于董事✿◈、监事✿◈、高级管理人员2024年度薪酬计划的公告》✿◈。

　　监事会认为✿◈：本次拟不进行利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的✿◈，符合公司经营现状和发展战略✿◈，有利于公司可持续发展✿◈，有利于维护股东的长远利益✿◈，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形✿◈。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》✿◈。

　　监事会同意续聘中兴财光华师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所✿◈，并提请股东大会授权经营管理层根据2024年具体工作量及市场价格水平确定审计费用✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》✿◈。

　　监事会同意提请股东大会授权董事会在本议案自股东大会审议通过之日起一年内✿◈，公司对合并报表体系内的部分全资子公司（含全资孙公司）✿◈、部分控股非全资子公司（含合并体系内控股的孙公司）融资✿◈、授信✿◈、履约等业务提供担保✿◈，额度不超过50,000万人民币✿◈，其中公司2024年度对部分全资子公司担保额度不超过10,000万元✿◈，对部分控股非全资子公司的担保额度不超过40,000万元✿◈，并提请股东大会批准授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体✿◈、担保方式✿◈、担保金额并签署担保合同✿◈，借款合同及相关文件✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于2024年度对外担保预计授权的公告》白兔糖漫画下载✿◈。

　　监事会同意提请股东大会授权董事会在本议案自股东大会审议通过之日起一年内✿◈，公司（包括公司下属全资✿◈、控股子公司凯发K8国际官方✿◈、项目公司）在融资总额度不超过15亿元（包含已生效未到期的授信额度）范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜✿◈，业务范围包括但不限于流动资金贷款✿◈、项目贷款✿◈、并购贷款白兔糖漫画下载✿◈、委托贷款✿◈、信用证✿◈、银行承兑汇票✿◈、保理✿◈、子公司对母公司担保等✿◈，融资期限以签订的相关协议为准凯发K8国际官方✿◈。并提请股东大会批准授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策✿◈、办理相关手续✿◈、签署相关协议等✿◈。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授权额度内做出决策✿◈、办理相关手续✿◈、签署相关协议等✿◈。董事长或其指定的授权代理人将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续✿◈，业务范围包括但不限于流动资金贷款✿◈、项目贷款✿◈、并购贷款✿◈、委托贷款✿◈、信用证✿◈、银行承兑汇票✿◈、保理✿◈、子公司对母公司担保等✿◈，融资期限以签订的相关协议为准✿◈，根据融资事项的相关要求做出相关的决定✿◈，并签署相关决定性文件✿◈，协议✿◈，以公司资产为自身融资提供相关抵押✿◈、质押等保证文件及办理其他相关手续✿◈，并根据公司的业务发展及项目实施的需求及实际的资金使用计划合理规划提取使用✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见白兔糖漫画下载✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于申请2024年度融资额度授权的公告》✿◈。

　　根据对2023年度日常关联交易的完成情况及2024年度日常关联交易额度预计的审核✿◈，认为该议案符合公司生产经营需要✿◈，交易内容属于公司主营业务范围✿◈，是公司发展所需有其必要性✿◈，将为公司的经营发展带来积极的影响✿◈，符合相关法律✿◈、法规✿◈、规范性文件及《公司章程》的规定✿◈，不影响公司的独立性✿◈，交易行为是在公平原则下合理进行✿◈，不存在损害公司和中小股东利益的情形✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的公告》✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2023年度内部控制评价报告》✿◈。

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法✿◈，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定✿◈，符合公司战略发展实际情况✿◈，计提后更能公允反映公司资产状况✿◈，同意本次计提资产减值准备✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》✿◈。

　　公司监事应玉莲女士✿◈、何姗女士白兔糖漫画下载✿◈、余建飞先生向公司监事会提交了《元成环境股份有限公司2023年度监事会工作报告》✿◈。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2023年度监事会工作报告》✿◈。

　　监事会认为✿◈，公司2024年第一季度报告及摘要包含的信息公允✿◈、全面✿◈、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项✿◈，所披露的信息真实✿◈、准确✿◈、完整✿◈，不存在任何虚假记载✿◈、误导性陈述或者重大遗漏✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2024年第一季度报告》✿◈。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款及相关制度的公告》✿◈。

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司监事会对董事会关于2023年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》✿◈。

　　十六凯发K8国际官方✿◈、 审议通过《监事会对董事会关于2023年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》

　　公司监事对该议案发表了同意的专项意见✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司监事会对董事会关于2023年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》✿◈。

　　本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策✿◈、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定✿◈，符合谨慎性原则✿◈，能够更加客观✿◈、准确反映公司财务状况和经营成果✿◈。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项✿◈。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》✿◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿◈、误导性陈述或者重大遗漏✿◈，并对其内容的真实性✿◈、准确性和完整性承担法律责任✿◈。

　　元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次✿◈、第四届监事会第十五次会议于2024年4月26日在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场的方式召开✿◈，全体董事对《关于董事✿◈、高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》回避表决✿◈，全体监事对《关于监事人员2024年度薪酬计划的议案》回避表决✿◈。出于谨慎性原则✿◈，本议案直接提交 2023年度股东大会审议✿◈。

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定✿◈， 结合目前经济环境✿◈、公司所处地区✿◈、行业✿◈、规模✿◈，参考同行业上市公司薪酬水平✿◈， 经公司董事会薪酬与考核委员会讨论✿◈，提议将对公司内部董事✿◈、监事✿◈、高级管理人员2024年度基本薪酬进行调整✿◈，自2023年1月起薪酬如下✿◈：

　　上述内部董事均在公司担任具体管理职务✿◈，按其管理岗位领取薪酬✿◈，均未领取董事津贴凯发K8国际官方✿◈。公司的监事应玉莲✿◈、何姗✿◈、余建飞三位均在公司任职✿◈，按其实际工作岗位领取薪酬✿◈，均不领取监事津贴✿◈。

　　1✿◈、上述薪酬均为税前金额✿◈，董事✿◈、监事✿◈、高级管理人员的2024年薪酬在公司担任具体工作岗位的实行按月发放✿◈，外部董事和独立董事以董事津贴方式领取薪酬的实行每半年发放一次✿◈。

　　2✿◈、董事✿◈、监事✿◈、高级管理人员在2024年薪酬计划中未确定年终绩效奖金✿◈，具体考核指标根据内部的考核办法执行✿◈，同时董事会根据公司当年的经营目标的完成情况✿◈，确定公司管理层的年终绩效奖金✿◈。

　　监事会认为✿◈：公司董事✿◈、监事人员的薪酬方案是根据董事✿◈、监事工作范围✿◈、职责✿◈、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平而制定✿◈，薪酬标准合理✿◈，不存在损害公司及股东利益的情形✿◈，符合国家有关法律✿◈、法规及公司《章程》的规定✿◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿◈、误导性陈述或者重大遗漏✿◈，并对其内容的真实性✿◈、准确性和完整性承担法律责任✿◈。

　　因2023年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》✿◈，认为✿◈：“由于存在重大缺陷及其对实现控制目标的影响✿◈，元成股份公司于2023年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务内部控制✿◈。”根据《股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定✿◈，公司股票交易将被实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下✿◈：